الوسم: تمويل الإرهاب

أكد صندوق النقد الدولي أن التحول في السياسات الاقتصادية في تركيا منذ منتصف العام 2023 أدى إلى تقليل مخاطر الأزمات ...

جاء في تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة والمالية في تركيا (MASAK)، أن المتهمين، بينهم أجانب، كانوا ...

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم خروج تركيا من "القائمة الرمادية" التي أُدرجت فيها عام 2021 بسبب تأخرها في مكافحة ...

رفعت مجموعة العامة لمجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF)) -أمس الجمعة- تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل ...

أكد محمد داوود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال ...

قررت وزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، تجميد أصول 3 أشخاص لوجود أسباب معقولة بشأن انخراطهم في توفير التمويل لتنظيمات إرهابية. ...

يتوجه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى سنغافورة في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي ...

قامت تركيا والولايات المتحدة بتجميد أصول 5 أفراد وشخصيتين اعتباريتين بتهمة تمويل تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت وزارة الخارجية التركية في ...