الوسم: غسل الأموال

تركيا- أصبحت لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، فجأة محور اهتمام الإعلام ...

صادرت النيابة العامة في تركيا، اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل 3 محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من ...

تعهد وزير العدل يلماز تونتش وشخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتقديم لوائح جديدة لإنهاء الانطباع السائد ...

شنت قوات الجندرما التركية، يوم الأربعاء، عملية استهدفت مجموعة متورطة في غسل الأموال باستخدام طريقة "الحوالة"، واعتقلت 6 متورطين في ...

أثار قرار الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة الماضية، بإخراج تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال، حالة تفاؤل ...

أكد محمد داوود، رئيس ممارسات الصناعة في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال ...

أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال. جاء ذلك مع اختتام أعمال ...

يتوجه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى سنغافورة في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي ...

أعلن وزير الداخلية التركية علي يرليكايا في منشور على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على زعيم منظمة إجرامية في ...